法国金融检察部门就税务欺诈和洗钱指控搜查多家大行

王烜

据路透社、彭博和法国《世界报》3月28日消息，当地时间周二，法国金融检察院（PNF）就洗钱和税务欺诈指控搜查法国兴业银行、法国外贸银行、巴黎银行和汇丰银行等多家大行办公室。法国巴黎银行的Exane子公司也在被搜查之列。

法国金融检察院表示，与搜查有关的初步调查在2021年12月启动。调查已准备数月，涉及16名地方法官、150多名调查员和6名来自德国科隆的检察官。本次搜查与一项股息套利策略有关，股东向海外投资者短暂转让股权，以避免股息被征税。投资者在股息派发期间持有股权，要么不被征税，要么获得退税。他们随后将证券卖回给原始所有者，节省的金额再由各方分摊。

法国金融检察院称，这些银行面临的潜在罚款总额可能超过10亿欧元（约合11亿美元）。